5月9日，黑龙江证监局发布公告，对东方集团股份有限公司采取责令改正、对方灏、田健、刘怡、郑海英、陈守东、韩方明、金亚东、杨洪波、张义江、胡曾铮、佟欣采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公告显示，东方集团于2025年3月6日披露的《关于无法按期归还募集资金的公告》（临2025-026）显示，公司于2024年3月6日使用62，898万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月5日到期后未归还，单次补充流动资金已超过12个月。
上述行为违反了《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第九条的规定。依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）第一百七十条的规定，黑龙江证监局决定对东方集团采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
此外，2020年至2023年，东方集团股份有限公司（以下简称东方集团或公司）出于维持贸易市场占有率、满足融资需求以及业绩考核等目的，通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易。
上述虚假销售业务导致东方集团2020年至2023年年度报告分别虚增营业收入3，896，546，638.75元、4，865，498，090.36元、6，392，497，794.98元、824，804，130.07元，占各期对外披露营业收入（更正前，下同）的25.18%、32.04%、49.26%、13.56%，分别虚增营业成本3，875，480，343.50元、4，844，256，749.59元、6，380，123，994.79元、823，740，728.14元，占各期对外披露营业成本的23.74%、29.57%、44.39%、11.45%。东方集团2020至2023年年度报告存在虚假记载。
时任董事、总裁方灏，时任董事刘怡，时任独立董事金亚东，时任监事佟欣签署2020年至2022年年度报告；时任副总裁田健、时任监事胡曾铮签署2020年至2021年年度报告；时任独立董事郑海英、时任独立董事陈守东、时任独立董事韩方明、时任监事杨洪波签署2020年至2023年年度报告；时任监事张义江签署2023年年度报告。上述人员在任职期间签署东方集团2020至2023年年度报告。
依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、第五十八条第一款、第五十九条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条第一款、第五十二条的规定，黑龙江证监局决定对上述人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
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